Alle Informationen zu:

Name	SBA Smart Group LTD
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10952453 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. September 2017
Branche (ÖNACE)	47890 - Einzelhandel mit sonstigen Gütern an Verkaufsständen und auf Märkten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Horta, Ricardo Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2017 Geburtsdatum: 05.1994 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Viegas, Dario Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2017 Geburtsdatum: 02.1989 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Horta, Ricardo Sao Bras De Alportel, Sao Bras De Alportel, Portugal Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2017 Rolle: Secretary

Viegas, Dario London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2017 Geburtsdatum: 02.1989 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Portuguese

Viegas, Dario London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2017 Rolle: Secretary

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