Alle Informationen zu:

Name	Alvarez & Marsal Canada CPI Holdings Limited
Adresse	30 Old Bailey London EC4M 7AU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06779247 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Alvarez & Marsal Fias Europe Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Alvarez & Marsal Europe Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04225691 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Alvarez Iii, Antonio Maximillian 16-18 Finsbury Circus, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2008 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French,American

Gate, Stephen 16-18 Finsbury Circus, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2011 Rolle: Secretary Nationalität: British

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