Alle Informationen zu:

Name	Zodiac Tankers Chartering Limited
Adresse	5th Floor Portman House 2 Portman Street London W1H 6DU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08485032 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	50200 - Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Eisenberg, Marshall Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Significant influence or control as trust

Officers (7)

Quelle: Companies House

Amer, James Nadim 2 Portman Street, London Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2014 Rolle: Secretary

Dessy, Luca 2 Portman Street, London Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2017 Geburtsdatum: 02.1989 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Gontha, Samuel 2 Portman Street, London Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Swiss

Gontha, Samuel Ari 2 Portman Street, London Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Geburtsdatum: 03.1981 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Swiss

Ofer, Daniel 2 Portman Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2013 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ofer, Daniel Guy 2 Portman Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2013 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Weeks, Neil Law 2 Portman Street, London Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2013 Geburtsdatum: 03.1962 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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