Alle Informationen zu:

Name	Insclad Investments Limited
Adresse	Lifford Hall Lifford Lane Kings Norton Birmingham B30 3JN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10668969 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Lovedays Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2022 Company Registration: 06779676 (England And Wales) Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Whitehead, Colin William Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2017 Geburtsdatum: 11.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Corby, Neil David Status: Inaktiv Eintragung: 14.03.2017 Löschung: 30.06.2017 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Insulation Contracting Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.03.2017 Löschung: 30.06.2022 Company Registration: 02767306 (England & Wales) Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Lus, Alpay Wayne Status: Inaktiv Eintragung: 14.03.2017 Löschung: 30.06.2017 Geburtsdatum: 08.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Corby, Neil David Kings Norton, Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2017 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lus, Alpay Wayne Kings Norton, Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2017 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whitehead, Colin William Kings Norton, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2017 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Insulation & Cladding Services LTD Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2017 Companies House Nummer: 07192435 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)