Alle Informationen zu:

Name	Petrozeus Holding U.K. LTD
Adresse	6 To 7 St Mary At Hill Unit 3, 1st Floor London EC3R 8EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14620397 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46719 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen
FB Status	active
Vorherige Namen	Creating Your Business LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Iglesias, Pablo Garcia Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2023 Geburtsdatum: 12.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

GB Cfs Secretaries Limited Status: Inaktiv Eintragung: 27.01.2023 Löschung: 27.03.2023 Companies House Nummer: 04542138 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Thornton, Nuala Status: Inaktiv Eintragung: 27.01.2023 Löschung: 27.03.2023 Geburtsdatum: 08.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (7)

Quelle: Companies House

Abad, Joseba Orihuela, Alicante, Spain Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2023 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Iglesias, Pablo La Coruna, Spain Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2023 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Lopez Perez, Manuel Jesus La Coruna, Perillo, Spain Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2023 Geburtsdatum: 12.1949 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Perez, Manuel La Coruna, Perillo, Spain Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2023 Geburtsdatum: 12.1949 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Sino & Co, Llc, 240 Royal Poinciana Way, Palm Beach, Florida, United States, 33480 Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2023 Rolle: Director

Garcia Iglesias, Pablo La Coruna, Spain Status: Inaktiv Eintragung: 27.03.2023 Löschung: 27.03.2023 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Unzaga Abad, Joseba Orihuela, Spain Status: Inaktiv Eintragung: 27.03.2023 Löschung: 27.03.2023 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

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