| Name |
Packaging Industries Limited |
| Adresse |
First Floor, Unit 3140 Park Square Solihull Parkway
Birmingham Business Park
Birmingham
B37 7YN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 00599997 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Inchcape Retail Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.02.2021
Companies House Nummer: 00194561
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
European Motor Holdings Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 10.02.2021
Companies House Nummer: 00122207
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Inchcape Uk Corporate Management Limited,
Birmingham Business Park, Birmingham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.07.2007
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Wheatley, Martin Peter
Birmingham Business Park, Birmingham
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.02.2007
Geburtsdatum: 08.1959
Beschäftigung: Company Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British