| Name |
Divine Grace Health & Care Services (Dghcs) Limited |
| Adresse |
383 Kingsway
Manchester
M19 1NG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13037842 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 23. November 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 86102 - Krankenhäuser
87100 - Pflegeheime
87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Oyebadejo, Oladini
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.11.2020
Geburtsdatum: 02.1958
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Oyebadejo, Veronica Aina Omotola
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.11.2020
Geburtsdatum: 11.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Oyebadejo, Oladini
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.11.2020
Geburtsdatum: 02.1958
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Oyebadejo, Veronica Aina Omotola
Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.11.2020
Geburtsdatum: 11.1961
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British