| Name |
La Tasca Group Limited |
| Adresse |
Lower Ground Floor, Elsley House
24/30 Great Titchfield Street
London
W1W 8BF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04220541 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. Mai 2001
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 26. Mai 2019
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
La Tasca Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.05.2017
Companies House Nummer: 07505029
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Walker, Adrian Rowland
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.12.2019
Geburtsdatum: 02.1969
Beschäftigung: Director, Cfo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
David, Giles Matthew Oliver
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 21.06.2017
Löschung: 06.12.2019
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
La Tasca Restaurants Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 03349330
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors