| Name |
Anivishon Limited |
| Adresse |
84 Paxton Crescent
Shenley Lodge
Milton Keynes
MK5 7PY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10889248 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 28. Juli 2017
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Dezember 2024
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Kumar, Vignesh
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2017
Geburtsdatum: 05.1976
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kumar, Anitha
Shenley Lodge, Milton Keynes, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2017
Geburtsdatum: 06.1976
Beschäftigung: Dentist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Kumar, Vignesh
Shenley Lodge, Milton Keynes, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2017
Geburtsdatum: 05.1976
Beschäftigung: Management Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British