| Name |
ZNT Investments LTD |
| Adresse |
Shorrock House 1 Faraday Court
Fulwood
Preston
PR2 9NB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11150055 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Taziker, Nigel Thomas
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.01.2018
Geburtsdatum: 09.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Taziker, Zoe
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.01.2018
Geburtsdatum: 05.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Taziker, Nigel Thomas
Fulwood, Preston, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.01.2018
Geburtsdatum: 09.1975
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Taziker, Zoe
Fulwood, Preston, Lancashire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.01.2018
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
Shard Developments LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.01.2019
Companies House Nummer: 11763817
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
GB
TNR Enterprises LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.01.2020
Companies House Nummer: 12390190
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
GB
Taziker Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.02.2023
Companies House Nummer: 12528553
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors