Alle Informationen zu:

Name	Nofaab Ventures LTD
Adresse	22 Seagull Close Barking IG11 0GX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11724684 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Dezember 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	52241 - Frachtumschlag 52242 - Frachtumschlag 52243 - Frachtumschlag
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Etiko, Fatima Doyin Status: Inaktiv Eintragung: 12.12.2018 Löschung: 01.03.2019 Geburtsdatum: 07.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Famuyibo, Noyimot Omotoke Status: Inaktiv Eintragung: 12.12.2018 Löschung: 01.02.2019 Geburtsdatum: 08.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Idris, Abdulganiyu Onaolapo Status: Inaktiv Eintragung: 12.12.2018 Löschung: 01.03.2019 Geburtsdatum: 10.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Idris, Abdulganiyu Onaolapo Barking, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2018 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Businesss Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Nigeria Nationalität: Nigerian

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