| Name |
Riders Motorcycles LTD |
| Adresse |
C/O M Marshall De Siqueira
13 Hanger View Way
London
W3 0EX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14199108 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 45400 - Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern
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| FB Status | active
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| Branche (ÖNACE) | 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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| Vorherige Namen | Anitta LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Borges Da Costa, Andre
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.05.2024
Geburtsdatum: 06.1989
Art der KontrolleSignificant influence or control
Marshall De Siqueira, Marcelo
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.06.2022
Geburtsdatum: 10.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Borges Da Costa, Andre Luiz
Hornchurch, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.05.2024
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian
Marshall De Siqueira, Marcelo
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.06.2022
Geburtsdatum: 10.1978
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Brazilian