Alle Informationen zu:

Name	Ideal Green Sylhet LTD
Adresse	72 Galsworthy Avenue London E14 7RA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13764653 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Sadik, Ishrat Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2021 Geburtsdatum: 07.2001 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sadik, Zafar Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2021 Geburtsdatum: 02.1971 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Fathema, Kanij Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2021 Löschung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 01.1989 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sadik, Ishrat Ahmed London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2021 Geburtsdatum: 07.2001 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sadik, Zafar Ahmed London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2021 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Ideal Green Sylhet LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)