Alle Informationen zu:

Name	Allied Forces International Limited
Adresse	Rainham House Manor Way Rainham RM13 8RH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12666654 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Juni 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 64929 - Spezialkreditinstitute 80100 - Private Wach- und Sicherheitsdienste 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
Vorherige Namen	Allied Force Security Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kalam, Moonmoon Farzana Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2020 Geburtsdatum: 02.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lotlecar, Pradip Poi Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2021 Geburtsdatum: 06.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ahsan, Syed Shahriar Status: Inaktiv Eintragung: 12.06.2020 Löschung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 02.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Dasgupta, Avishek Rainham, England Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2020 Geburtsdatum: 02.1981 Beschäftigung: Programmer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kalam, Moonmoon Farzana Rainham, England Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2020 Geburtsdatum: 02.1980 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kalam, Moonmoon Farzana, Dr Rainham, England Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2020 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lotlecar, Pradip Poi Rainham, England Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2021 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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