USTIDSuche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	Carrodina Investments LTD
Adresse	1 Kings Avenue London N21 3NA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09826814 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Alidina Capital Ltd Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2018 Companies House Nummer: 11432273 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Carrozzo Capital Ltd Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2018 Companies House Nummer: 11432770 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alidina, Abbas Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.09.2018 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Carrozzo, Mario Joseph Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.09.2018 Geburtsdatum: 12.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Alidina, Abbas Croydon, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2015 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Carrozzo, Mario Joseph Croydon, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2015 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB 138 COR Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2018 Companies House Nummer: 08881947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB 46 High Street Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2018 Companies House Nummer: 08906574 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Bromley Best Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2024 Companies House Nummer: 13753818 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Bromley Best Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2024 Companies House Nummer: 13753818 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB COR Investment LTD Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2018 Companies House Nummer: 09071346 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Lansdown JV LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2019 Companies House Nummer: 11902153 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Southbridge Commercial LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2019 Companies House Nummer: 11810397 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Southbridge Croydon LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2018 Companies House Nummer: 11577171 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Thornhill Croydon LTD Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2018 Companies House Nummer: 09286442 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Lansdown (RO) LTD Status: Inaktiv Eintragung: 11.03.2018 Löschung: 23.03.2019 Companies House Nummer: 11248306 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Carrodina Investments LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)