Alle Informationen zu:

Name	Giant Business Consultants LTD
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11726252 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. Dezember 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung 94120 - Berufsorganisationen 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g. 99000 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Abdelmawla Albacha, Albicher Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2018 Geburtsdatum: 02.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Khoury, Emil Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2018 Geburtsdatum: 12.1941 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Abdelmawla Albacha, Albicher London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2018 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Public Relation Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Syria Nationalität: Argentine

Hamie, Madiane Beirut, Lebanon Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2018 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Commercial Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Lebanon Nationalität: Lebanese

Khoury, Emil Beirut, Lebanon Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2018 Geburtsdatum: 12.1941 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Lebanon Nationalität: Lebanese

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