Alle Informationen zu:

Name	Merimna Care Group LTD
Adresse	Sterling House Fulbourne Road Walthamstow E17 4EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15072406 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	dissolved
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	15. August 2023
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g. 87900 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Joannou, Costas Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2023 Geburtsdatum: 02.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lander, Rachel Anne Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2023 Geburtsdatum: 05.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Caj Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.08.2023 Löschung: 07.09.2023 Companies House Nummer: 06783707 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Joannou, Costas Andreou Status: Inaktiv Eintragung: 15.08.2023 Löschung: 24.08.2023 Geburtsdatum: 02.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lander, Rachel Anne Walthamstow, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Joannou, Costas Andreou Walthamstow, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2023 Löschung: 04.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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