Alle Informationen zu:

Name	Saavi SLP (UK) LTD
Adresse	1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07680712 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Juni 2011
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Vorherige Namen	Intergen SLP (UK) LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Intergen International (Uk) Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07679550 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Adriaanse, Wenda Margaretha London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2020 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Assistant Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Dutch

Del Valle Ramos, Mauricio London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2019 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Mexico Nationalität: Mexican

Intertrust (uk) Limited, 1 Bartholomew Lane, London, United Kingdom, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2018 Rolle: Secretary

Khan, Raheel Shehzad London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2020 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Khan, Raheel Shehzad, Mr. London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2020 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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