Alle Informationen zu:

Name	Policlinica International LTD.
Adresse	Suite 1, 3rd Floor 11 - 12 St James's Square London SW1Y 4LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12998463 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. November 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 70229 - Unternehmensberatung 82911 - Inkassobüros und Auskunfteien
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

San Julian, Marta Vilas Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2020 Geburtsdatum: 09.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Vilas San Julian, Francisco Javier Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2020 Geburtsdatum: 07.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Fernandez Hernandez, Francisco Javier 07800, Ibiza, Balearic Islands, Spain Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2020 Rolle: Secretary

Vilas San Julian, Francisco Javier 07800, Ibiza, Balearic Islands, Spain Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2020 Geburtsdatum: 07.1959 Beschäftigung: Businessman And Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

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