| Name |
Close TO Home LTD |
| Adresse |
10396868: Companies House Default Address
Cardiff
CF14 8LH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10396868 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2020
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Mckenzie, Nasiche
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.09.2016
Geburtsdatum: 02.1984
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Mckenzie, Anita
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.09.2016
Löschung: 25.01.2017
Geburtsdatum: 07.1958
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Mckenzie-Cossou, Daniel Zachary
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.09.2016
Löschung: 22.11.2019
Geburtsdatum: 08.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mckenzie, Nasiche
Horsham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.01.2019
Rolle: Secretary
Mckenzie, Nasiche
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.06.2021
Geburtsdatum: 02.1984
Beschäftigung: None
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British