Alle Informationen zu:

Name	Complete Investments Group LTD
Adresse	Unit 21 Adlington Court Birchwood Warrington WA3 6PL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14194503 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lennon, Jamie Robert Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 03.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lennon, Stuart Joseph Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 09.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lennon, Frances Warrington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 04.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lennon, Jamie Robert Warrington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 03.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lennon, Stuart Joseph Warrington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Allied Roofing (Holdings) LTD Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Companies House Nummer: 08153731 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

CRS Facilities Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2022 Companies House Nummer: 08943611 Art der Kontrolle