Alle Informationen zu:

Name	Lakeshore Lending Limited
Adresse	2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08057825 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	4. Mai 2012
Jahresabschluss	GROUP letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2018
Branche (ÖNACE)	47789 - Sonstiger Einzelhandel in Verkaufsräumen (ohne Antiquitäten und Gebrauchtwaren)
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Shepherd, Edward Michael London Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2018 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Weiss, Jeff London Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2018 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Weiss, Zev London Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2012 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Ceo Of American Greetings Corporation Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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Esquire Retail Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.11.2019 Löschung: 28.10.2020 Companies House Nummer: 12338587 Art der Kontrolle

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