Alle Informationen zu:

Name	BIL Group Holdings Limited
Adresse	Porte Marsh Road Calne SN11 9BW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14042896 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audited-abridged
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Bil Group Ih Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Companies House Nummer: 14085053 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Farrell, Mark Simon James Status: Inaktiv Eintragung: 12.04.2022 Löschung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Walker, Timothy Martin Status: Inaktiv Eintragung: 12.04.2022 Löschung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 07.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Craner, James Marcus Calne, Wiltshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2023 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davies, Christopher Mark Calne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 06.1977 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Murrow, Timothy Calne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

BIL Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2022 Companies House Nummer: 02603821 Art der Kontrolle