Alle Informationen zu:

Name	CGL Trustee Limited
Adresse	Sharston Industrial Estate Leestone Road Sharston M22 4RB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14702834 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hay, Brian Peter Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 02.1971 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sibbald, Marie Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Stevens, Colin Derrick Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hay, Brian Peter Sharston, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sibbald, Marie Sharston, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Hr Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stevens, Colin Derrick Sharston, Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Chairman, Director & Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Cardinal Maritime Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2023 Companies House Nummer: 11531769 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

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CGL Trustee Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)