| Name |
Zibidi LTD |
| Adresse |
480-482 Ley Street
Ilford
IG2 7BZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10822480 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Zibidi Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.05.2022
Companies House Nummer: 14066183
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Yurtseven, Bulent
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.06.2017
Löschung: 10.05.2022
Geburtsdatum: 09.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Yurtseven, Murat
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.06.2017
Löschung: 10.05.2022
Geburtsdatum: 09.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
GB
Zsl Uk Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.05.2022
Löschung: 10.05.2022
Companies House Nummer: 14067473
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Yurtseven, Murat
Ilford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.06.2017
Geburtsdatum: 09.1972
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
By MY Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2017
Companies House Nummer: 06453729
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Camden Agar LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2017
Companies House Nummer: 09712637
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors