Alle Informationen zu:

Name	Somali Welfare Trust
Adresse	Room 12 Cardinal Heenan Centre 326 High Road Ilford IG1 1QP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13681511 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	85520 - Kulturunterricht 88100 - Soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter 88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g. 93120 - Sportvereine
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Farah, Fadumo Abshir Ilford, Essex Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2021 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hassan, Abdi Ilford, Essex Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2021 Geburtsdatum: 11.1973 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rahman, Mohibur Ilford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2021 Rolle: Secretary

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