| Name |
Hearne Holdings LTD |
| Adresse |
Epsilon Terrace, Epsilon House
West Road
Ipswich
IP3 9FJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10963454 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hearne, Daniel
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.09.2017
Geburtsdatum: 11.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Hearne, Joseph Adam
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.09.2017
Geburtsdatum: 01.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hearne, Daniel
Epsilon House, West Road, Ipswich, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.09.2017
Geburtsdatum: 11.1985
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Portugal
Nationalität: British
Hearne, Joseph Adam
Epsilon House, West Road, Ipswich, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.09.2017
Geburtsdatum: 01.1991
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Portugal
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
DHH Holding LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.11.2022
Companies House Nummer: 14491678
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
GB
Hearne Estates LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.07.2019
Companies House Nummer: 12094035
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or more