Alle Informationen zu:

Name	Molten Ventures PLC
Adresse	20 Garrick Street London WC2E 9BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09799594 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
Vorherige Namen	Draper Esprit PLC Ingleby (1994) PLC
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Chapman, Stuart Malcolm London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2015 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chapman, Stuart Malcom London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2015 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cook, Grahame David London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2015 Geburtsdatum: 04.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davis, Martin Michael Arthur London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2019 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Ceo, Financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Faith, Gareth Michael London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Rolle: Secretary

Gentleman, Sarah Felicity London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2021 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hollingworth, Laurence David Edgar London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Naqushbandi, Lara Hennah London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Slowey, Gervaise London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2021 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Wilkinson, Benjamin David London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2019 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Esprit Capital III GP Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2016 Companies House Nummer: 06771538 Art der Kontrolle