Alle Informationen zu:

Name	Alfa Group Global LTD
Adresse	34 34 St. James' Street London SW1A 1HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13175541 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Alfa Group Spa Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Lauricella, Dario Status: Inaktiv Eintragung: 03.02.2021 Löschung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 07.1970 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Farrerons Torrent, Jaume London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 09.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Lauricella, Dario London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2022 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Lorenzini, Nino London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2021 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

Alfa Group Global LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)