Alle Informationen zu:

Name	Imperial Heights Limited
Adresse	Raffingers Llp Unit 19-20, Bourne Court Woodford Green IG8 8HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11689089 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

GB 3d Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2021 Companies House Nummer: 11481531 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB 126 Manor Heights Limited Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2018 Löschung: 15.11.2019 Companies House Nummer: 09791544 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Davis, Anthony Jacob Status: Inaktiv Eintragung: 15.11.2019 Löschung: 01.08.2021 Geburtsdatum: 02.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Davis, Jonathan Solomon Status: Inaktiv Eintragung: 15.11.2019 Löschung: 01.08.2021 Geburtsdatum: 01.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Davis, Laurence Joseph Status: Inaktiv Eintragung: 15.11.2019 Löschung: 01.08.2021 Geburtsdatum: 07.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Davis, Laurence Joseph Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2018 Löschung: 21.11.2018 Geburtsdatum: 07.1985 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Davis, Laurence Joseph Woodford Green, England Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2018 Geburtsdatum: 07.1985 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Imperial Heights Limited

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Officers (1)