| Name |
ООО Альянс Оптима ТрейдингOOO AL′Jans Optima Trejding (transliterierter Name) LLC Alliance Optima Trading (übersetzter Name) |
| Adresse |
108811 Москва Город Километр Киевское Шоссе 22-Й (П Московский) Домовлад 4Строение 5 Эт 7 Блок Е Оф 707Е 108811 Moskva Gorod Kilometr Kievskoe Šosse 22-J (P Moskovskij) Domovlad 4Stroenie 5 Èt 7 Blok E Of 707E (transliterierte Adresse) 108811 Moscow City Kilometer Kyiv Highway 22nd (P Moskovsky) Domovlad 4Building 5 Floor 7 Block E Of 707E (übersetzte Adresse) |
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INN (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Общество С Ограниченной Ответственностью "Альянс Оптима Трейдинг"
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| FB Adresse |
108811, Москва Город, Киевское Шоссе 22-Й (П Московский) Километр, Домовлад 4, Строение 5, Эт 7 Блок Е Оф 707Е
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| Firmenbuch-Nummer |
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |