Alle Informationen zu:

Name	DS Trading Limited
Adresse	Churchill House 120 Bunns Lane Suite 112 London NW7 2AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04001832 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Mai 2000
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	45190 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Smith, David Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2017 Geburtsdatum: 12.1959 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Smith, David Sibthorpe Road North Mymms, Hatfield, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2000 Geburtsdatum: 12.1959 Beschäftigung: Vehicle Mechanic Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sullivan, Bernadette Sibthorpe Road North Mymms, Hatfield, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2000 Geburtsdatum: 03.1967 Rolle: Secretary Nationalität: British

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