Alle Informationen zu:

Name	International Council of Jurists
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06407095 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Amit, Kumar Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2016 Geburtsdatum: 12.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Officers (6)

Quelle: Companies House

Aggarwal, Susil New Rajender Nagar, New Delhi, 110060, India Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2007 Geburtsdatum: 10.1953 Beschäftigung: None Rolle: Director Nationalität: Indian

Aggarwala, Adish C New Rajendra Nagar, New Delhi, 10060, India Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2007 Geburtsdatum: 09.1956 Beschäftigung: Advocate Rolle: Director Nationalität: Indian

Aggarwala, Amish New Delhi, India Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2022 Geburtsdatum: 09.1990 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Aggarwala, Satish Chandra New Rajender Nagar, New Delhi, 110060, India Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2007 Geburtsdatum: 04.1948 Beschäftigung: Advocate Rolle: Director Nationalität: Indian

Marchington, Sarah Jane Hale, Altrincham, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2007 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Editor Rolle: Director Nationalität: British

Sonam Wangchuk, Tshering Oatley, New South Wales, 2223, Australia Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2007 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Nationalität: Australian

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