Alle Informationen zu:

Name	Cabot Financial (International) Limited
Adresse	1 Kings Hill Avenue Kings Hill West Malling ME19 4UA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03513705 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Cabot Financial (Europe) Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Companies House Nummer: 03439445 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bassett, Lucy Marie Kings Hill, West Malling Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2024 Rolle: Secretary

Yung, John Kings Hill, West Malling, Kent Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2023 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Whiteley, Sarah Kings Hill, West Malling Status: Inaktiv Eintragung: 29.03.2019 Löschung: 11.08.2024 Rolle: Secretary

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