Alle Informationen zu:

Name	Danan Group Limited
Adresse	13 Curzon Park South Chester CH4 8AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14640898 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Agarwal, Sanjay Kumar Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2023 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Agarwal, Sunanda Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2023 Geburtsdatum: 01.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Nathani, Nazim Haiderali Status: Inaktiv Eintragung: 11.04.2023 Löschung: 13.04.2023 Geburtsdatum: 12.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Agarwal, Sanjay Kumar Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2023 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Danan Capital Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2023 Companies House Nummer: 14829783 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Danan Care Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2023 Companies House Nummer: 14829664 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Macc Care Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 11.04.2023 Löschung: 13.04.2023 Companies House Nummer: 11304261 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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