Alle Informationen zu:

Name	2 Invest LTD
Adresse	22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09694581 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Nice Invest LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Dumisic, Haji Hasselby, Sweden Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2016 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

Grice, Arthur Malmo, Sweden Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2017 Geburtsdatum: 02.1942 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: British

Hassan, Ari Kobenhavn, Denmark Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2016 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bulgaria Nationalität: Iraqi

Smith, Adam London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2015 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Sweden Nationalität: Swedish

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