Alle Informationen zu:

Name	Divers Motor Company Limited
Adresse	Braeside Longdown Exeter EX6 7SR
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse	2 Barnfield Crescent Devon EX1 1QT
Firmenbuch-Nummer	05244810 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Divers, Ciaran Val Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2016 Geburtsdatum: 12.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Fu, Yuning Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2016 Geburtsdatum: 10.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Divers, Ciaran Val Status: Inaktiv Eintragung: 06.10.2016 Löschung: 02.07.2018 Geburtsdatum: 12.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Divers, Ciaran Exeter, Devon Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2004 Geburtsdatum: 12.1959 Beschäftigung: Car Dealer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Divers, Ciaran Val Exeter, Devon Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2008 Beschäftigung: Car Sales Rolle: Secretary Nationalität: British

Fu, Yuning Exeter, Devon Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2008 Geburtsdatum: 10.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Chinese

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Officers (3)