| Name |
Chingley Limited |
| Adresse |
Mlm Solutions
4/2, 100 West Regent Street
Glasgow
G2 2QD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC524122 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 13. Jänner 2016
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2019
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| Branche (ÖNACE) | 46480 - Großhandel mit Uhren und Schmuck
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| Vorherige Namen | Hamilton & Young Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Young, Gordon Thomas
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1953
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Young, June
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1953
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (3)
Quelle: Companies House
Young, Gordon Thomas
Glasgow
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.01.2016
Geburtsdatum: 05.1953
Beschäftigung: Jeweller
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: United Kingdom
Young, June
Glasgow
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.01.2016
Geburtsdatum: 03.1953
Beschäftigung: Jeweller
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: United Kingdom
Young, June
Glasgow
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.01.2016
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)