Alle Informationen zu:

Name	Synergic Management LTD
Adresse	105 London Street Office 5 Reading RG1 4QA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03756462 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. April 1999
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
Vorherige Namen	Ilchester Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Nolton Secretaries Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04015939 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Campbell, Dany Escobar Office 5, Reading, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2010 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Nominee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cuba Nationalität: Cuban

Nolton Directors Limited, Office 5, Reading, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2001 Rolle: Director Nationalität: British

Nolton Secretaries Limited, Office 5, Reading, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2001 Rolle: Secretary Nationalität: British

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