Alle Informationen zu:

Name	Advfs Group LTD
Adresse	Unit 1-2 Irwell Point Rechar Way Swinton Manchester M27 8BW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16140502 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB New Generation Flavors Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2025 Companies House Nummer: 16102264 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

George, Dieno Status: Inaktiv Eintragung: 17.12.2024 Löschung: 19.02.2025 Geburtsdatum: 07.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Wilson, Benjamin Mark Status: Inaktiv Eintragung: 17.12.2024 Löschung: 19.02.2025 Geburtsdatum: 05.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Adams, Geoff Swinton, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

George, Dieno Swinton, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khazon, Keren Cohen Swinton, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: Israeli

Shmuel Granot, Alon Swinton, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: Israeli

Wilson, Benjamin Mark Swinton, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Advance Flavour Solutions LTD Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2025 Companies House Nummer: 10885800 Art der Kontrolle