Alle Informationen zu:

Name	Classic CAR Spirit Limited
Adresse	164 Field End Road Eastcote HA5 1RH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11152237 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Upsdell, Alexandra Margaret Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2018 Geburtsdatum: 02.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Tmok Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 16.01.2018 Löschung: 16.01.2018 Companies House Nummer: 03235184 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Upsdell, Alexandra Margaret Margaret Roding, Dunmow, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2018 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Keeffe, Timothy Michael Pinner, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.01.2018 Löschung: 16.01.2018 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

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