Alle Informationen zu:

Name	Posh Nail BAR LTD
Adresse	Unit 3 Ibex House 2 Leytonstone Road Stratford London E15 1SE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11749614 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. Jänner 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96020 - Frisör- und Kosmetiksalons
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Tran, Tuong Duc Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2019 Geburtsdatum: 08.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Nguyen, Ngu Thi Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2020 Geburtsdatum: 11.1985 Beschäftigung: Businesswoman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tran, Tuong Duc Weybridge, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2019 Geburtsdatum: 08.1983 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Vietnamese

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