Alle Informationen zu:

Name	EVO Payments International Gmbh, Branch UK
Adresse	Elsa-Brändström-Str. 10-12 Cologne
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC032111 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
FB Status	converted-closed
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Hammersley, Morgan Daniel Belfast, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Reidenbach, Michael Belfast, Northern Ireland Status: Inaktiv Eintragung: 23.02.2015 Löschung: 27.09.2022 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Managing Director, Executive Vice Presid, Managing Director, Executive Vice President And Worldwide Chief Information Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Wilson, Darren Belfast, Northern Ireland Status: Inaktiv Eintragung: 27.11.2014 Löschung: 23.06.2023 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: President - International Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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