Alle Informationen zu:

Name	Kucheri Trading Limited
Adresse	14 Abbotts Close Newhall Derbyshire DE11 0JB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09767741 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Grindlay, Anthony Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2016 Geburtsdatum: 08.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Grindlay, Anthony Swadlincote, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2015 Rolle: Secretary

Kamal Affandi, Kamarudzaman Swadlincote, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2015 Geburtsdatum: 03.1960 Beschäftigung: Tecnician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Malaysian

Mohammadin, Mohd Huzaini Swadlincote, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2015 Geburtsdatum: 01.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Malaysian

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