Alle Informationen zu:

Name	D K I Services LTD
Adresse	40 Ragstone Court Ditton Kent ME20 6AJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	D.K.I. Services Limited
FB Adresse	2 Exeter House Beaufort Court, Rochester ME2 4FE
Firmenbuch-Nummer	05575283 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ives, Caroline Anne Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ives, Stephen John Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 04.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ives, Caroline Anne Ditton, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2005 Geburtsdatum: 08.1974 Rolle: Secretary Nationalität: British

Ives, Caroline Anne Ditton, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2005 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Administration Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ives, Stephen John Ditton, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2005 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Fire Alarm Engineer Project Ma Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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