Alle Informationen zu:

Name	OCN Awards LTD
Adresse	326 City Road Third Floor, Unit 24 Angel Gate City Road London EC1V 2PT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07744341 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. August 2011
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
Branche (ÖNACE)	85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cubillo-Barsi, Federico Carlos City Road, London, Islington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Dixa City Road, London, Islington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2022 Rolle: Secretary

Pledger, Peter Robert Edmund City Road, London, Islington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2022 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

OCN Awards LTD

Schnellzugriff

Officers (3)