Alle Informationen zu:

Name	BI Worldwide Holdings Limited
Adresse	1 Vantage Court Tickford Street Newport Pagnell MK16 9EZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04229385 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Schoenecker, Lawrence Guy Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Schoenecker, Guy Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.11.2016 Geburtsdatum: 09.1927 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Davies, Michael Leslie Tickford Street, Newport Pagnell, Buckinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2013 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kubicek, Timothy Allan Tickford Street, Newport Pagnell, Buckinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Mosakowski, Jason Alexander Tickford Street, Newport Pagnell, Buckinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Schoenecker, Lawrence Guy Tickford Street, Newport Pagnell, Buckinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2001 Geburtsdatum: 07.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Urquhart, Nicola Tickford Street, Newport Pagnell, Buckinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2017 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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