Alle Informationen zu:

Name	SCA Trafalgar Limited
Adresse	24 High Street Slough SL1 1EQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12144599 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	86230 - Zahnarztpraxen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Smile Dental Ltd Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2020 Companies House Nummer: 11795615 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dhariwal, Janita Kaur Bracknell, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2020 Geburtsdatum: 11.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhariwal, Jaswinder Singh Slough, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2020 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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