Alle Informationen zu:

Name	Finney Clothing Limited
Adresse	Unit 12 Johal Building 461 St Saviours Road Leicester LE5 4HU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04124119 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	14132 - Herstellung von sonstiger Oberbekleidung
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Finney Investments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05446329 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Patel, Salmabanu Shabbirahmed Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Patel, Shabbirahmed Umarji Moosa Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Patel, Salmabanu Shabbirahmed Leicester, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2000 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Supervisor Rolle: Secretary Nationalität: Indian

Patel, Salmabanu Shabbirahmed Leicester, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2016 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Shabbirahmed Umarji Moosa Leicester, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2000 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Supervisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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