Name |
Bella Kinesis Limited |
Adresse |
118 Baker Street London W1U 6TT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
08966761 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | Dissolved
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Gründungsdatum | 31. März 2014
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Jahresabschluss | MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
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Branche (ÖNACE) | 47710 - Einzelhandel mit Bekleidung 47820 - Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen an Verkaufsständen und auf Märkten 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Arora, Roshni
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Chanrai, Shaleena
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Arora, Roshni
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2014
Geburtsdatum: 03.1989
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Chanrai, Shaleena
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2014
Geburtsdatum: 04.1990
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British